广西富豪吴东等被控骗贷420亿一案复庭吴东否认骗贷

互联网资讯 2024-05-28 19:13:39 次浏览

备受关注的广西中美天元融资性担保集团有限公司（以下简称为中美天元集团）被控单位骗取银行贷款及单位行贿犯罪一案，于2017年1月首次开庭休庭后，公诉机关柳州市人民检察院以在审理中，发现有遗漏被告人及遗漏罪行，以及发现中美天元集团涉嫌骗取贷款罪、单位行贿罪犯罪事实，三次补充追加一并起诉后，于今日上午9时30分，在柳州市中级人民法院公开复庭审理，5家受害银行代理人参与诉讼。
被告单位中美天元集团及负有责任的主管人员和直接责任人员吴东等13名被告人悉数听审。
公诉机关在起诉书称，经查明，广西中美天元集团系由被告广西中美天元融资性担保集团有限公司（以下均简称为中美天元集团）为核心成员组成的企业集团。
该集团对外以中美天元集团名义开展经营活动，业务涵盖金融、能源、医药、房地产等领域，集团通过关联企业的控股、参股及业务担保等方式有效管控其经营活动。
被告单位为实现单位利益，通过操控多家贷款主体（大部分系关联企业，少部分为借壳企业）和他人向银行贷款，在申请贷款过程中直接提供和授意贷款主体向银行提供虚假申贷材料，以取得银行的信任获得巨额放款；被告单位在办理业务过程中，还向银行工作人员行贿。
被告人吴东系集团及关联企业的实际控制人；被告人朱锦华、杨静分别系集团财务总监、办公室主任，系集团高层管理人员；被告人吴浩系集团北方地区业务负责人、原系盘锦中美天元房地产开发有限公司法定代表人；被告人吴洲系集团南方地区负责人；被告人吴世民系柳州银行股份有限公司南宁分行高新科技支行副行长；被告人张作鹏系关联企业广西桂红八角香料贸易有限公司挂名法定代表人，实为集团普通员工；被告人谢世民和曹美玲均系关联企业广西众乐家益生活超市有限公司员工；被告人黄绍滨系集团员工；被告人周云飞原系辽宁省盘锦盘山国土资源局抵押登记股股长；被告人陈坚和黄冬敏，分别系广西明冠房地产评估有限公司玉林惠佳分公司实际控制人、负责人，其中被告人吴东、朱锦华、杨静、吴浩、吴洲、吴世民、周云飞、黄冬敏、陈坚、张作鹏、曹美玲、谢世明、黄绍滨被控涉嫌骗取贷款罪；被告人吴东、朱锦华同时涉嫌单位行贿罪。
1 骗取贷款罪公诉机关指控，2010年12月至2014年8月间，被告单位以被其操控的北海新特药药业有限责任公司、南宁市正晨石化有限公司等关联企业及他人名义，以票据承兑、信托贷款、流动资金贷款等方式，通过伪造相关公司财务会计报表、审计报告、完税凭证、购销合同等申贷材料；制作虚假土地权属证书及土地他项权利证明书的国家机关印章、伪造位于辽宁省盘山县太平镇国有土地权属证及土地他项权利证明书，伪造上述盘山县太平镇的土地评估报告，虚增土地评估值等手段，分别向柳州银行、广西北部湾银行、光大银行 (3.840, -0.13, -3.27%)南宁分行、农行玉林分行、农行广西区分行营业部等5家银行，骗取贷款394笔420多亿元。
截止案发，上述贷款已结清267笔共计312多亿元，未结清127笔共计108多亿元。
被告人吴东、朱锦华、杨静、吴浩、吴洲、吴世民、张作鹏、曹美玲、谢世明、黄绍滨系负有直接责任的主管人员和直接责任人员，伙同被告人周云飞、黄冬敏、陈坚共同作案。
认定上述犯罪事实主要证据有物证、书证、证人证言、被告人的陈述和辩解、鉴定意见、电子数据等。
2 单位行贿罪 2009年至2014年期间，被告单位为能在北部湾银行、柳州银行办理贷款、承兑汇票及入股银行等事项获得帮助，由被告人吴东、朱锦华经手，送予北部湾银行原董事长滕冲共折合人民币190多万元；送予柳州银行原董事长刘忠港币350万元、人民币10万元、920多万元房产两套（未遂）；送予柳州银行南宁分行行长牙廷周人民币29万元、副行长何晓春人民币10万元、副行长陈小汕人民币13万元，柳州银行董事会秘书廖云晓人民币11万多元。
2013年底，李耀清接任柳州银行董事长后，发现中美天元集团贷款总量过大，授信集中度太高，抵押物有虚高现象，遂要求对该单位贷款总量控制，逐步收缩。
中美天元集团为能继续贷款，于2014年4月初的一天，被告人吴东在柳州跃进路“毛家饭店”约见李耀清期间，吴东安排被告人朱锦华将装有100万元港币的袋子送给李耀清。
李发现后，于次日在柳州银行纪委书记见证下，并由该行董事会秘书廖云晓退还被告人吴东。
以上行贿财物共计652万港币、人民币91万元、1万美元，价值人民币920多万元未遂房产两套，共计折合人民币1551万多元。
公诉机关认为，被告单位中美天元集团及负有直接责任的主管人员和直接责任人员的被告人吴东、朱锦华、杨静、吴浩、吴洲、吴世民、张作鹏、谢世明、黄绍滨伙同被告人周云飞、黄冬敏、陈坚以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成特别重大损失，情节特别严重，其行为已经触犯我国《刑法》有关规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以骗取贷款罪追究刑事责任；被告单位中美天元担保公司及负有责任的主管人员和直接责任人员的被告人吴东、朱锦华，为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为触犯我国《刑法》有关规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究期刑事责任。
被告单位中美天元担保公司及负有责任的主管人员和直接责任人员的被告人吴东、朱锦华均犯数罪，应当数罪并罚。
庭审中，除被告人吴东和吴洲外，其余被告人对起诉书指控犯罪事实均无异议。
被告人吴东表示对骗取贷款罪指控不予认可。
他辩称，自己是柳州银行的大股东，且与该行签订有银企协议，与银行方有“投一贷十”和“存一贷三”的约定，且贷款并没有给银行造成损失，不应构成骗取贷款罪。
至于他们集团提供申请贷款材料真伪问题，被告人吴东称，是柳州银行审核的，材料是否造假，银行方面是明知的。
对于单位行贿罪名和金额的指控，被告人吴东无异议，但对指控的部分事实有异议——即他给予滕冲的款项全部为索贿；对经予刘忠款项除10万元是其主动给予外，其余全部系刘忠索贿。
而给予李耀清的100万元港币，因对方已经退还，李耀清不构成受贿罪，他对这笔给予款项则不应构成行贿罪。
至于自己给予柳州银行其他中层干部的财物，被告人吴东认为，是自己作为银行大股东给予员工加快业务办理，加班加点的“辛苦费”，至于是否属于行贿，他表示由法院来认定。
另一被告人吴洲则辩称，自己并非中美天元集团的南方地区业务负责人，他对指控其骗取贷款罪不予认可，一是银行并没有损失，二是不存在情节特别严重。
当天中午12时10分，法庭宣布休庭，下午仍继续审理。
关于中美天元事件了解一下若非一宗血案，吴东家族持续的骗贷和贷款诈骗行为，可能至今都不会收手。
1血案发生在2014年5月10日15时许，一个周六的下午。
柳州市城中区曙光东路，准备去运动的柳州银行董事长李耀清步行到小区门外的修鞋摊补好鞋后，与司机一同原路返回小区。
此时，小区大门外一辆雪佛兰轿车上走下一名年轻男子，迅速拔出插在后背的20厘米长菜刀，猛烈砍向李耀清，三刀下去刀刀见骨。
一名目睹惨状的妇女被当场吓晕。
李耀清后背长长的刀伤触目惊心。
事发后，李耀清司机迅速将其抬上车，赶到最近的医院救治。
就诊记录显示，李耀清总共出血3500毫升，几近丧命。
李耀清的伤情后来被鉴定为重伤二级。
警方事后查明，砍人的是一90后青年，名叫吴斌，广西博白旺茂镇六田村人。
砍完人后，吴斌迅速跑掉，钻进停在附近的雪佛兰车，接应的30岁同乡青年吴世华迅速将车开上了高速。
几经辗转，两人来到玉林陆川县躲藏。
2 2014年5月11日晚22时许，警方在玉林市陆川县将3名犯罪嫌疑人抓获，涉案的另外9人也相继落网。
经查，涉及“李耀清遇袭案”的12名嫌疑人中，有3人是吴东的儿子，分别是长子吴洲、三子吴浩和四子吴世忠。
3 2016年9月27日，柳州市城中区法院以故意伤害罪判处吴浩和吴世忠有期徒刑5年6个月，判处吴世华有期徒刑5年，判处吴斌有期徒刑4年6个月；以窝藏罪分别判处吴洲等6人有期徒刑2年10个月至2年2个月不等刑罚。
4 2017年1月18至19日，广西壮族自治区柳州市中级人民法院公开开庭审理了被告人吴东、吴浩、吴洲等13人涉嫌犯骗取贷款罪一案。
柳州市人民检察院派员出庭支持公诉，相关被害单位、辩护人等到庭参加诉讼。